筑起防诈堡垒，拦截涉诈资金——中信银行芜湖经济开发区支行反诈工作受到表扬

近日，中信银行芜湖市经济开发区支行收到芜湖市打击电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室的筑起资金中信诈工作受表彰信，表彰经济开发区支行运营商成功拦截涉诈资金外流。防诈

据悉，堡垒2024年2月28日，拦截中信银行芜湖经济开发区分行柜员接到中信银行郑州分行柜台电话，涉诈称在经济开发区分行开户时，银行扬系统提示卡状态异常，芜湖请分行协助查询原因。经济

中信银行芜湖经济开发区支行工作人员了解到这一情况后，区支立即进行了查询。行反经核实，到表他们得知客户因频繁的自动取款而暂停了非柜台交易。经过讨论，筑起资金中信诈工作受双方决定让客户打印最近的防诈自来水，以便检查是否有异常行为。同时，银行出纳员向会计经理报告了此事。银行会计经理发现客户最近几天收到了几笔汇款，在ATM现金和超市信用卡，转账，28日账户仍有7.5万元以上，立即意识到账户可能涉及欺诈，银行会计经理立即联系警察局反欺诈中心，报告相关情况，申请临时账户，考虑到警察局申请停止支付可能有时间差异，同时，请中信银行郑州分行同事通知辖区内其他网点，拒绝客户办理取款业务。经过一番努力，涉诈资金7.5万余元流出最终被成功拦截。经过一番努力，最终成功拦截了7.5万元以上的欺诈资金流出。

近年来，电信网络欺诈案件发生率持续高，中信银行芜湖经济开发区分行工作人员知道，作为银行一线工作人员，必须保持警惕，提高识别和处理各种欺诈手段的能力，坚持严谨的工作态度和高度的责任感，以行动履行社会责任。